Block aurait validé des transactions avec des groupes terroristes et des nations sous sanction

Il semblerait que des procureurs fédéraux enquêtent sur les manquements de la société dirigée par Jack Dorsey.

Les manquements de Block dans le viseur du gouvernement

Block, l’entreprise mère de Square et Cash App, fait l’objet d’une enquête approfondie du gouvernement américain. Les procureurs du district sud de New York cherchent à comprendre des manquements extensifs en matière de conformité chez Block, selon NBC News.

Transgressions multiples

D’après un ancien employé de l’entreprise, qui a livré des documents aux autorités fédérales, l’entreprise aurait omis de collecter des informations d’évaluation des risques requises auprès de ses clients et aurait traité ensuite des transactions illégales. “De fond en comble, tout dans la section de conformité était défectueux,” a-t-il déclaré à NBC News, “elle est dirigée par des gens qui n’auraient pas dû être en charge d’un programme de conformité réglementé.”

Un laxisme prémédité ?

Le lanceur d’alerte précise que la direction de Block était informée de ces manquements. Edouard Siedle, ancien avocat à la SEC représentant le dénonciateur, déclare : “D’après les documents, les lacunes en matière de conformité ont été connues de la direction de Block et du conseil d’administration ces dernières années.”

Départ en série du conseil d’administration

Par ailleurs, Block a connu une série de départs non anticipés au sein de son conseil d’administration, notamment l’ancien secrétaire du trésor américain, Lawrence Summers, qui a démissionné en février, et Sharon Rothstein, présente au conseil depuis 2022.

L’affaire de Block s’insère dans un climat de resserrement du contrôle des autorités fédérales sur les plateformes financières modernes. En effet, ces dernières années, certaines sont devenues l’équivalent d’un Far West financier, d’où l’intérêt accru des fédéraux pour une régulation plus stricte.